La SVIZZERA connection - Gian Trepp, Unionverlag, 1996

La SVIZZERA connection - Gian Trepp, Unionverlag, 1996
(SWISS CONNECTION, Traduzione in italiano a cura di Maritsì Dal Monte Meha'r)

Indice

INTRODUZIONE - INTRODUZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

1 MATERIALE DA MEDELLIN

Il riciclatore Giuseppe Lottusi condannato.

2 FIMO OVVERO LA BUONA FEDE

Misteriose dimissioni in massa. Oro e gioielli. Società a responsabilita’ limitata. Un immediato certificato Persil per Cotti. Un colpo di spugna. Comifin ovvero il copricapo magico che rende invisibili. Entra in azione Mani Pulite. L'uomo dal piede d'oro. Il presidente della Fimo parla chiaro. Settembre nero. Smentita ambigua. Ha inizio il grande repulisti. SBG: il gioco a nascondino riesce. La Giustizia Ticinese partorisce un topolino. Con quanta serietà ha indagato la Del Ponte ? Un caso esemplare. Excursus: Domande senza risposta dall'Italia. Il caso Fidia: Abuso di farmaci.

3 LA MISTERIOSA TRADE DEVELOPMENT BANK

La capitale mondiale del sistema bancario sefardita. Edmond Safra e la TDB. L'esodo da Beirut. Ginevra, patria elettiva. Safra vende la TDB. La grande campagna denigratoria. Safra restituisce il colpo. Decollo in verticale della nuova banca. Il pesce piccolo mangia il pesce grosso. Confessioni a cuore aperto. Il caso fiscale Graf. Safra, l'intoccabile. Niente a che fare con Iran-Contra. Critica della giustizia penale di Ginevra. Sempre avanti fino a Zurigo, Paradeplatz .

4 PIU' LUCE SUL BUSINESS DELL'OFFSHORE

Paradisi parassitari. L'offshore è utile a molti. Il Liechtenstein, piazza-offshore. La Svizzera, piazza offshore ? La fondazione familiare Sandoz: Novita’ nel business dell'offshore. Il Lussemburghese. Ilex Trust Services SA, Ginevra. Vaste attivita’. Koloyan Stoyanov. Jürg Stäubli. JS Holding: scorrono i milioni. Tentativo di acquisizione della Publicitas. Stäubli vuole diventare serio. Da Stäubli si pretende troppo. Una cometa si spegne. Stäubli inciampa. Perche’ Pierre Arnold ? Segnale ambiguo.

5 MANI PULITE

Denaro del grande fratello. Il compromesso storico liquidato. Giustizia contro corruzione. Il primo caso. La slavina comincia a precipitare. Ritorno dell'eternamente identico ?

6 IL MISTERIOSO CONTO PROTEZIONE

Una vecchia storia. Un giudice superiore di debole memoria. Viene sollevato il velo. Mazzette per i socialisti. Certificato Persil per la SBG. Dirigenti della SBG in veste di testimoni. Assistenza giuridica restrittiva.

7 ENI - LA MADRE DELLA CORRUZIONE ITALIANA

Venti milioni dispersi a Zurigo. In carcere. Voce di bilancio "mazzette". La storia di un'azienda di stato.

L'ENI si espande

Delitto o incidente? I socialisti si prendono l'ENI. Il ruolo di Eugenio Cefis. Saluti e baci da Mosca. Societa’ legali ENI in Svizzera. Il presidente della Saipem Cavelty in grande difficolta’. Speculazioni della "Banda dei sette". Excursus: fila dello scandalo BCCI. L'unica filiale BCCI pulita al mondo ? Servizio completo Svizzero.

8 IL CASSIERE DELLE TANGENTI ENI A GINEVRA

Un allegro terzetto sul Rodano. Che cos'e’ la banca Karfinco ? Il salvataggio della Karfinco. Due grandi affaires. Fatture da Berna. Chi c'era dietro il gruppo RAD ?

9 LA CENTRALE DEI FONDI NERI DI FERRUZZI A LOSANNA

Fiducianti in Italia. Inspiegabili operazioni finanziarie a Zurigo. Fiduciari in Svizzera. Il caso Elosua. Un buco di milioni a Lugano. La Revisione Curator dormiva. Enimont: "La madre di tutte le tangenti". I peccati della banca vaticana . Merchantbank Cragnotti & Partners. C'e’ vita dopo Enimont ?

10 LUGANO. L'HINTERLAND DI BERLUSCONI

L'operazione Mato Grosso. Mani Pulite colpisce Berlusconi. Giudici romani con conti bancari a Lugano. Il caso IMI/SIR. La fine di Berlusconi.

11 INTERROGATIVI SU CARLA DEL PONTE

Scelta ideale o flop? L' attivismo della procuratrice federale. Leggi strapazzate. La "Pizza Connection" ticinese. Il riciclatore Salvatore Amendolito. Il riciclatore Franco Della Torre. Continui rinvii della giustizia ticinese. Oliviero Tognoli ritorna. Quale giustizia per Oliviero Tognoli ? L'enigma Amendolito.

12 NUOVA LUCE SULL' AMBROSIANO

Ascesa e caduta di Roberto Calvi. La banca vaticana IOR. Il banchiere della mafia Michele Sindona. La P2 salva Calvi. Calvi in grande difficolta’. La fine di Calvi. La Banca del Gottardo di Lugano sopravvive. Mandati d'arresto nei confronti dei banchieri del Vaticano. Carlo von Castelberg non fa le vacanze in Italia. Il caso Duft. Il caso Poncet.

13 LA LOGGIA SEGRETA MASSONICA P2

Cospiratori sovversivi ? Arricchimento criminale ? La loggia massonica P2. Guerra ai Papi. Alleanza con la finanza. I Maltesi. Il Gran Maestro Licio Gelli. Politica assassina. Lo stato nello stato. Berlusconi e la P2. Il Grande Oriente viene scomunicato. Licio Gelli e la Svizzera. Scandalo a Champ Dollon. Excursus: I massoni svizzeri. Colpo di scena al Brockenhaus di Zurigo. Storie di cantine da Berna.

14 WINNIE TRA I BRIGANTI

Il delitto quasi perfetto. Winnie cade in trappola. Speculatori e spie. La vendita dei certificati rubati. Inciampata o sfruttata. Che cosa sapeva il ministro della Giustizia Martelli ?

15 LA PIU' GRANDE BANCAROTTA DELLA SVIZZERA

Economia da clan alla Sasea. Vecchia nobilta’ napoletana. Nell' orbita della mafia. Comincia l'avventura. I fiori del male della speculazione bancaria. L' istituto di pulizie Sasea. Societa’ sospette. Guadagni mediante trucchi di registrazione contabile. Flop del petrolio e degli immobili. Il caso europrogrammi. Crollo a Hollywood. L' inizio della fine. L' arresto. Molto lavoro per la Giustizia. Il direttore di banca parigino perde le staffe. Chi e’ responsabile ?

16 IL RE DELL'OFFSHORE TITO TETTAMANTI

L'asse d'oro Lugano-Vaduz. La Banca Regionale BSI. La bancarotta della Weisskredit. A Montecarlo! A Montecarlo! - L'Iracheno straricco. Alleanza profana con la Banca D G. Finanziere d’assalto a Wall Street. Senza successo con la Sulzer. Sfortunato con la Saurer. Il caso Cogefar. Un re abdica. C'è qualche rapporto con Martin Ebner?

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: TECNICHE DEL RICICLAGGIO

INDICE DEI NOMI: A-H I-Z