mercoledì 28 ottobre 2009

Scandalo Italease, presi i riciclatori della Faenza Bank

MF
Numero 212 pag. 2 del 28/10/2009 | Indietro

Scandalo Italease, presi i riciclatori della Faenza Bank

PRIMO PIANO
Di Andrea Di Biase

La Gdf smaschera un'organizzazione dedicata alla ripulitura del denaro che serviva anche ad altri imprenditori. Cinque ordini di arresto

Una vera è propria struttura specializzata nel riciclaggio, che ricercava contribuenti italiani interessati a trasferire all'estero fondi provenienti dalla commissione di reati, quali l'appropriazione indebita e l'evasione fiscale. È quella individuata dai militari del Nucleo di [...]

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